2025年股东大会通

股东大会通知

在当下社会，我们可以使用通知的机会越来越多，通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。相信写通知是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编精心整理的股东大会通知，仅供参考，欢迎大家阅读。

股东大会通知1

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：

我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。

资产管理有限公司

20xx年6月17日

股东大会通知2

公司全体股东：

公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意！

股东参会时间安排：

20xx年1月6日晚8：00（校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主）

20xx年1月7日晚8：00（一附院、护理学院股东为主）

xxx

20xx年xx月xx日

股东大会通知3

根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：360713;

2.投票简称：丰种投票;

3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股东投票的具体程序如下：

(1)买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的.方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

五、其他事宜

1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

特此公告。

20xx年x月xx日

股东大会通知4

xxx有限责任公司全体股东:

我公司提议于x年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知

资产管理有限公司

x年6月17日

股东大会通知5

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的.股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、公司x年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司x年度财务决算报告

5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

8、关于续聘年度审计机构的议案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:

传 真:

邮 编:

联 系 人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

xx集团股份有限公司

董 事 会

x年四月二十三日

股东大会通知6

股份有限公司全体股东：

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

一、会议时间：20xx年3月31日16时；

二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题：

1、变更公司清算组成员；

2、确定公司法定公章及持有人；

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省信联企业发展有限公司

20xx年xx月xx日

股东大会通知7

xx市建筑工程有限公司：

x年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。x年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来 《核实函》，广发银行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的。相关规定，公司执行董事决定定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

希望你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知！

xx市欣立房地产开发有限公司

20xx年xx月xx日

股东大会通知8

公司全体股东：

公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

xx市天xx房地产开发有限责任公司

xx年4月2日

股东大会通知9

各位股东：

兹定于x年6月25日晚上8:00，在医科大学图书馆演讲厅，召开x年第3次全体股东大会，通报蟠龙住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明，请各位股东按时参加。

xx市xx房地产开发有限责任公司

x年6月15日

股东大会通知10

各位股东：

信息技术有限公司(以下简称"公司")，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、 会议时间：

x年5月6日　9：00(8：30开始签到)

二、 会议地点：

xx省xx市xx工业园全球直销总部4-5号会议室

三、 参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事;

3、公司全体高级管理人员。

四、 会议审议内容：

1、审议公司《x年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《x年度利润分配的`议案》;

3、审议公司《x年度审计报告的议案》;

4、审议公司《x年网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

五、 其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名;

2、报名电话：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技术有限公司

董　事　会

x年四月二十五日

股东大会通知11

公司定于XX年X月X日上午9：00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、会议审议议题

(1)关于修改公司章程的议案;

公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

(2)关于辞去本公司董事的议案;

(3)关于辞去本公司监事的议案;

(4)关于辞去本公司监事的议案;

(5)关于增补为本公司监事的议案;

(6)关于增补为本公司监事的议案。

二、参会资格

(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

(2)截至XX年X月X日收市后,在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后,在证券中央登记结算公司登记在册的.本公司全体B股股东(B股最后交易日为XX年X月X日)。

三、表决办法

1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5：00(以邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。

2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有"赞成、弃权、反对"的选项，股东只可选择其中一项(在选项后打"√")，多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。

3、地址：xxxx

单位：股份有限公司董事会秘书室

邮编：xxxx

四、其它事项

1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

2、联系人：xxx、

3、联系电话：xxxx

4、联系传真：xxxx

特此公告

股份有限公司董事会

XX年X月X日

股东大会通知12

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

20xx年xx月xx日

二、会议地点：

公司南宁会议室

三、与会人员：

全体股东

主持人：

列席人员：

会议记录：

四、会议拟审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月

日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。

2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的''股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

七、会议联系方式

联系人：联系电话：

邮箱：传真：

请届时按时参加，特此通知。

股东大会通知13

xx技术股份有限公司(以下简称"公司")定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：xx技术股份有限公司x年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：x年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)网络投票时间：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：x年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：x年4月18日

7、会议出席对象：

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号xx技术股份有限公司办公楼二楼会议室

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议的议案：

1、审议议案一《x年度董事会工作报告》

三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

3、审议议案三《x年度财务决算报告》

4、审议议案四《x年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订的议案》

6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的`议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

(二)议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室 邮编：

4、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式：

联系人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

xx技术股份有限公司董事会

x年3月29日

股东大会通知14

各位股东：

公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

1、审议公司的经营计划和下步工作安排;

2、处置公司资产;

3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

xx县xx大酒店有限责任公司

xxx年5月12日xxx年1月10日

股东大会通知15

公司全体股东：

公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!

股东参会时间安排：

xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)

xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)

xx市xxx房地产开发有限责任公司

xxx年12月29日

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